微头条丨摧毁两个洗钱“水房”，荷塘警方成功抓获14名犯罪嫌疑人
(资料图)
“水房”不打水，日过流水千万。这里说的“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙进行洗钱的机构，犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱，达到洗白资金的效果。
近日，荷塘公安分局月塘派出所联合所队，经过缜密侦查，多警联动，历时半月成功打掉两个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，成功追赃挽损14万余元。
3月初，月塘派出所在办理一起电信网络诈骗案件过程中，抓获涉诈一级卡嫌疑人王某，其供述邮寄银行卡到广东汕头过流水获利的犯罪事实。自今年1月以来，荷塘公安分局研判的多起电信诈骗案件一级卡都流向广东汕头，办案民警分析汕头可能有成熟的电信诈骗洗钱产业链。发现这一线索后，分局高度重视，立即成立办案组，通过合成作战对该案进行深度经营。
根据犯罪嫌疑人王某提供的寄递地址，办案民警调取当日丰巢快递柜取件监控，由于无法获知取件具体时间，只能逐帧查看监控视频，经过办案民警连续两日的仔细筛查，发现取件人竟是一位外卖骑手，至此，一个明确分工、体系完备的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。
经过进一步侦查，办案民警成功将嫌疑人骑手张某抓获归案。经审讯，张某交代是替人拿货，就张某提供的微信转账记录民警将其上线刘某抓获。刘某到案后，如实供述自己负责在汕头到饶平间银行卡、电话卡、手机的收寄，安排骑手取件、再由司机送往饶平“水房”的违法犯罪事实。
（李星）
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